23:15
+10 C°
Пробки:   1
$
64.1213
70.6040

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1667
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
1825
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1727
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1563
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017
1743
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте
Президент поручил проверить особую экономическую зону в Ульяновске
18 декабря 2015
1672
Президент России Владимир Путин Генпрокуратуре, Счетной палате, Федеральной налоговой службе поручил проверить эффективность расходов на АО «Особые экономические зоны» проверят в субъектах РФ до 1 апр

Последние новости

Смотреть все
От некредитных финансовых организаций потребовали провести самооценку кибербезопасности
18 сентября 2019
238
В Центробанке страны потребовали от некредитных финансовых организаций (НФО) провести оценку собственной степени соответствия нормам ГОСТа касательно обеспечения защиты информации. Соответственное пис
Служба занятости помогла безработным ульяновцам начать свой бизнес
17 сентября 2019
348
С помощью специалистов службы занятости свыше трёх десятков жителей ульяновского региона, имевших статус безработных, сумели запустить свой бизнес. По данным пресс-центра правительства Ульяновско
Сбербанк временно уменьшил первоначальный взнос по ипотеке для зарплатных клиентов
17 сентября 2019
389
ПАО «Сбербанк России» анонсировало уменьшение первоначального взноса по ипотеке для зарплатных клиентов – до 10 % с прежних 15 %. Меры вступили в силу во вторник. Такая инф
Отопительный сезон для социальных объектов ульяновского региона начнётся 25 сентября
17 сентября 2019
402
Отопление объектов социального назначения в Ульяновской области стартует 25 сентября. Запуск же тепла в дома планируется после достижения отметки средней температуры воздуха на уровне 8 градусов по Це
Силуанов спрогнозировал рост экономики России
16 сентября 2019
648
Правительство России реализует план по повышению ВВП. Глава Минфина Антон Силуанов верит в успех проводимой работы и прогнозирует рост экономики. «Многие люди задаются вопросом, почему в стране
Следуйте за нами