16:33
+27 C°
Пробки:   1
$
64.3352
72.2291

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1611
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1499
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017
1660
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте
Президент поручил проверить особую экономическую зону в Ульяновске
18 декабря 2015
1597
Президент России Владимир Путин Генпрокуратуре, Счетной палате, Федеральной налоговой службе поручил проверить эффективность расходов на АО «Особые экономические зоны» проверят в субъектах РФ до 1 апр
Ульяновцам дают ржавую воду
27 октября 2015
1266
В Ульяновске участились обращения граждан по поводу ржавой воды. Жители многоэтажек утверждают, что очень часто вода из кранов течет грязная и ржавая. Употреблять такую воду опасно, тем более люди

Последние новости

Смотреть все
Крупные российские города догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
28 мая 2019
3028
Специалисты подсчитали, что крупным российским городам понадобится не менее 100 лет, чтобы приблизить уровни своих экономик к таковому Москвы. Кроме того, не обойтись и без инвестиций. Представит
В Минтруде поддержали идею увеличения пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
20 июня 2019
168
По словам I замруководителя Минтруда Алексея Вовченко, в ведомстве поддерживают идею о необходимости увеличить пособие по уходу за ребёнком, не достигшим 1,5-летнего возраста. На сегодняшний день разм
Баланс усилий и результата
20 июня 2019
199
У меня есть друг — архитектор. Прекрасный специалист по ландшафтному дизайну и очень интересный художник. Один раз я наблюдал, как он делал клиенту фирменный стиль.
ЦБ порекомендовал банкам списывать долги по ипотекам после изъятия жилья
19 июня 2019
388
Центробанк России предложил финансово-кредитным учреждениям полностью списывать гражданам их долги по ипотекам после изъятия жилплощади, находившейся в залоге. Данные сведения содержатся в обнародован
Районы Ульяновской области получили спецмашины для перевозки пожилых людей
18 июня 2019
510
Глава ульяновского региона Сергей Морозов в ходе посещения Инзы вручил ключи от семи специальных машин представителям районных социальных учреждений. Данные автомобили предназначены для перевозки граж
Следуйте за нами